ВАШИНГТОН, 9 сен /ПРАЙМ/. Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие германского Deutsche Bank) согласилась заплатить штраф в размере наиболее 582 тыщ баксов за нарушение американских санкций, введенных против Рф из-за Крыма.
По инфы минфина США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), идет речь о серии нарушений.
Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел большой платеж, связанный с серией закупок мазута и включавший «материальный энтузиазм находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре». Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не принял достаточных мер, чтоб исключить выгоду для нее.
В сообщении уточняется, что идет речь о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, составляла наиболее 28 миллионов баксов. За это нарушение банк заплатит 157,5 тыщи баксов. Компания IPP Oil Products была включена в санкционный перечень США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) 30 июля 2015 года.
2-ое эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму наиболее 276,7 тыщи баксов, совершенных в том же 2015 году в интересах ОАО (форма организации публичной компании; акционерное общество) «Краснодарский региональный вкладывательный банк» («Крайинвестбанк»), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение германская компания заплатит штраф 425,6 тыщи баксов.
Указывается, что в обоих вариантах германский банк не занес нужную информацию в международную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило обойти «фильтр», установленный минфином США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) для транзакций в баксах.
Крым стал русским регионом опосля проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число обитателей высказались за вхождение с состав Рф. США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), ЕС и ряд остальных государств не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к региону. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих государств, которые имеют деловые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.