XXI ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», состоится 27 апреля 2023 года в 10:00 на платформе ZOOM и очно в конференц-зале АРБ (г. Москва, Скатертный 20).
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
В качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:
— Перспективы нормативного регулирования в сфере ПОД/ФТ в текущих условиях, планируемые изменения в нормативные акты;
— Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ;
— Опыт внедрения платформы ЗСК. Риск-ориентированный подход;
— Обзор текущих ограничений в части отношений с резидентами и нерезидентами. Проблематика трансграничных расчетов в современных условиях;
— Взаимодействие клиента и банка. Установление бенефициарного владельца, выявление публичных должностных лиц (ПДЛ) и их близких родственников;
— Соблюдение требований FATF в текущих условиях. Сведения о получателе платежа;
— Вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган в рамках 115-ФЗ. Работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
— Вопросы, связанные с оборотом цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют. Цифровой рубль;
— Мероприятия по управлению риском совершения подозрительных операций;
— Сложные вопросы и коллизии применения норм права в сфере ПОД/ФТ;
— Финансовый мониторинг как часть общей системы комплаенс.
Стоимость участия в Конференции 22 000 руб. для членов АРБ и 25 000 руб. для не членов АРБ, включая НДС.
Получить более подробную информацию о Конференции Вы можете по тел. 8 (965) 232 55 57.
Заявки для очного участия в здании АРБ принимаются по электронному адресу bogomolova_my@arb.ru (Богомолова Мария), а регистрация дистанционных участников будет проходить на сайте АРБ на страничке мероприятия https://arb.ru/b2b/calendar/xxi_ezhegodnaya_konferentsiya_po_pod_ft-10613624/
Источник: АРБ