МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Связанные с КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика — Корейская Народно-Демократическая Республика) компании легализовали через банки США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) наиболее 174,8 миллиона баксов в обход санкций, докладывает телеканал NBC News со ссылкой на банковские документы.
Документы, с которым ознакомился канал, входят в состав досье издания BuzzFeed News, которое получило выше 2-ух тыщ секретных «отчетов о подозрительных операциях» (SAR) Управления минфина США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN).
По данным канала, операции проводились через южноамериканские банки JP Morgan и Bank of New York Mellon с 2008 по 2017 год, вопреки санкциям в отношении Пхеньяна. В то время администрации президентов США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Барака Обамы и Дональда Трампа ужесточали северокорейские санкции. В КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика — Корейская Народно-Демократическая Республика) смогли «обойти» ограничения, в том числе благодаря помощи со стороны компаний из Китая и Сингапура, показывает канал.
А именно, по данным банковской отчетности Bank of New York Mellon, китайская компания Dandong Hongxiang Industrial Development Corp в городке Даньдун направляла средства через Китай, Сингапур, Камбоджу, США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) и ряд остальных государств в КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика — Корейская Народно-Демократическая Республика). Для этого она употребляла огромное количество подставных компаний и отмывала валютные средства через банки США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) в Нью-Йорке. Всего при помощи подозрительных транзакций удалось легализовать 85,6 миллиона баксов, докладывает NBC News.
По данным канала, в секретных документах банка JPMorgan Chase указывается, что через него проводились операции на сумму 89,2 миллиона баксов. Эти средства ушли 11 компаниям и личным лицам, связанным с КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика — Корейская Народно-Демократическая Республика).
Ранее говорилось, что издание BuzzFeed News передало Интернациональному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) секретную банковскую отчетность о подозрительных операциях, которая передавалась в подразделение минфина США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми злодеяниями). Журналисты из различных государств мира в течение пары лет проводили расследование и узнали, что наикрупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели огромное количество транзакций подозрительного нрава и посодействовали своим клиентам в отмывании средств на сумму выше 2-ух триллионов баксов.