МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Компании-нерезиденты стали более активно выступать в качестве транзитных в схемах по незаконному обналичиванию и выводу за границу средств через российские банки, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.Банкам дали рекомендации о том, как бороться с обналичиванием средств
В четверг зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем сомнительных транзитных операций через российские банки в 2020 году сократился на 16,7% — до 600 миллиардов рублей.
Бобрышева в свою очередь отметила, что объем сообщений в службу о подозрительных операциях ежегодно сокращается, за прошедший год он снизился на 30%.
«Возможно причина тому – пандемия, но задаем себе вопрос, а означает ли это, что снизился объем теневого сектора? Или схемы меняются, и привычные красные флажки не срабатывают?», — отметила она.
Бобрышева указала, что организаторы теневых схем для незаконного обналичивания и вывода средств за рубеж через банки постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют проведению подозрительных операций.
«В качестве примера могу привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать более активно юридические лица нерезиденты. Очевидно, что по таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах, а значит и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов», — заявила она.
Ранее сообщалось, что в России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки